美国证券交易委员会 (SEC) 正对萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 提出一系列欺诈指控，他于周一晚间在巴哈马被捕。班克曼-弗里德（常被称为 SBF）是 FTX 的联合创始人兼前首席执行官，现年30岁。FTX 曾是一个极其受欢迎的、价值数十亿美元的加密货币交易所平台，其最近几个月提交的破产申请和随后的崩溃震惊了全球加密货币经济。班克曼-弗里德定于周二出庭，美国执法部门预计将在此申请将其引渡至美国。
根据 SEC 于周二发布的官方民事诉讼，美国监管机构指控班克曼-弗里德欺诈 FTX 的股权投资者以及依赖 FTX 买卖价值数十亿美元的加密货币（如比特币、以太坊以及交易所自有的代币）的客户。一份周二公布的解封的起诉书指控班克曼-弗里德犯有针对客户和贷方的电汇欺诈罪、共谋实施电汇、商品和证券欺诈罪、共谋洗钱罪，以及共谋欺诈美国和违反竞选财务法。
调查的核心是 Alameda Research LLC，这是班克曼-弗里德于2017年联合创立的一家私人加密货币对冲基金。SEC 声称 Alameda 成为了公司高管的私人“金猪”，为其在 FTX 总部所在地巴哈马的奢华生活提供资金。
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班克曼-弗里德多年来一再声称，FTX 是最稳定的加密货币交易所之一，部分原因是其所谓的自动化风险缓解程序以及自动化清算流程。随着客户涌入 FTX 进行加密货币投资、银行和交易，该公司在短短几年内飙升至约320亿美元的估值。与此同时，SEC 指控班克曼-弗里德将数十亿美元的客户资金转移给 Alameda，用于该对冲基金的各种风险投资、政治捐款和房地产购买。在其鼎盛时期，FTX 获得了汤姆·布雷迪和沙奎尔·奥尼尔等名人的体育代言，并拥有迈阿密热火队主场球馆的冠名权，以及其他荣誉和赞助。
SEC 声称，可能迅速成为美国最大欺诈案之一的事件，很大程度上是由于班克曼-弗里德据称授予 Alameda 未披露的、名义上无限的信贷额度。此外，该对冲基金公司还享有 FTX 声称的自动化清算流程的一项隐藏豁免，这意味着投资者本应相信在破产或解散的情况下能够全额收回资金。
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然而，2022年11月初，加密货币新闻网站 CoinDesk 发布的一篇文章，对班克曼-弗里德与 FTX、Alameda 和另外130多个关联公司实体之间错综复杂的财务交易产生了怀疑。随后，由于消费者和投资者试图提取资金（这是班克曼-弗里德一再向投资者、监管机构和公众保证 FTX 可以处理的情况）而引发的流动性危机，暴露了这家加密货币帝国的空虚，导致价格暴跌，并抹去了无数人的毕生积蓄和投资。FTX 和 Alameda 在不到一周后申请破产。目前尚不清楚受此事件影响的人是否以及何时能够完全收回损失的资金。消息人士估计，仍有数十亿美元的款项欠客户和投资者。
上个月，班克曼-弗里德在与《Vox》记者凯尔西·派珀 (Kelsey Piper) 讨论他的困境时，坦率地承认了一系列潜在的刑事和不道德行为，包括将数百万美元在 FTX 和 Alameda 之间进行可疑转移，以及基本上承认之前宣传的道德投资和慈善活动都只是吸引更多投资者的品牌宣传。
